Eski MASAK Başkan Yardımcısı ‘fenomen dosyası’nı açıkladı: 3 iddia var
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de tutuklanmasıyla fenomenler üzerinden kara para aklama trafiği gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 600’e yakın influencer’ın lüks paylaşımlarını incelerken, eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, “fenomen dosyası”nı açıkladı.
‘HER AKLAMA FAALİYETİ YASADIŞI BİR FAALİYETTEN ÖNCEDİR’
Sözcü’de yer alan habere göre Ramazan Başak, 500 milyon TL’yi aşan para trafiğinin kaynağına ilişkin şu fikir ve tahminlerde bulundu:
“Henüz iddianame hazırlanmamasına rağmen savcılığın sevk yazısında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Baht Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a atıf yapılması, olayın kaynağının şüpheli olduğu şüphesini akla getiriyor. söz konusu para yasa dışı bahis olabilir. Bu konu şu anda MASAK tarafından inceleniyor.
‘Bir ülkede suç gelirleri ne kadar fazla olursa kara para aklama faaliyetleri de o kadar yoğun olur’
Her aklama faaliyetinden önce mutlaka yasa dışı bir faaliyet söz konusudur. Bu bazen uyuşturucu ticareti, bazen silah kaçakçılığı, bazen fuhuş ticareti, bazen de yasa dışı bahis olarak karşımıza çıkıyor. Bu ve benzeri yasa dışı faaliyetlerden elde edilen para, mal ve değerler olarak tanımlanan suç gelirlerinin, kara para aklama faaliyetleriyle doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Bir ülkede suç geliri ne kadar büyük olursa, aklama faaliyetleri de o kadar ciddi olur. Dolayısıyla suç gelirleriyle mücadelede ortaya çıkabilecek zafiyetler, ağır para aklama faaliyetlerine neden olacak ve çeşitli aklama teknikleriyle aklanan kara paralar, suç şebekelerine daha fazla hata yapma gücü ve nüfus kazandıracaktır. Polat ailesinin savcılığa tutuklanması talebiyle mahkemeye yazdığı yazıda temel olarak üç tez yer alıyor.
Paravan ve/veya mali gücü yetersiz şirketler arasında gerçek bir ticari işlem varmış gibi düzenlenen fatura ve belgeler karşılığında sisteme girilen kabahat gelirleri, ticari fayda sağlamak amacıyla sunulmakta ve aklanmaktadır. Daha sonra gayrimenkul, araba veya diğer alanlara yatırım yapılarak süreç devam ettirilir. “Polatlar olayında da böyle oldu.”
‘BİNLERCE OYUNCUYU BULUNAN BİR SİSTEM’
Başak, yasa dışı bahisle ilgili şunları anlattı: “Daha çok işsizler ve emekli öğrenciler gibi paraya ihtiyacı olan kişilere ulaşan suç ağları, belirli bir miktar para karşılığında bu kişilerin bankalarda açılan hesaplarının kullanım hakkını ele geçiriyor. para kazanmayı ve özellikle büyük vaatlerle ve büyük kâr hayalleriyle gençleri çekmeyi hedefliyor.” Bu hesaplara yasadışı bahis oynamaya yönlendirerek para yatırılmasına olanak sağlıyor. Binlerce oyuncunun dahil olduğu bu sistemde alt hesaplarda toplanan paralar, çeşitli yazılım ve algoritmalar sayesinde dakikalar hatta saniyeler içinde ağ üyelerinin hesaplarına aktarılıyor ve üst sıralara ulaştığında Piramit, yaratılan büyük zenginliğin büyük çoğunluğunun kripto paraya ve elektronik paraya dönüştüğünü gösteriyor. “Kaynağı daha da uzaklaştırılıyor ya da çeşitli tekniklerle aklanmaya çalışılıyor. Bu paraların uyuşturucu kaçakçılığı ve terörün finansmanında kullanılması da çok yaygın.” (HABER MERKEZİ)
